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Datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revelan cifras contundentes. Las operaciones sospechosas involucran USD 11 969.7 millones, una cantidad que supera ampliamente los presupuestos anuales de varios ministerios. M\u00e1s de la mitad de ese monto \u2014el 55 %\u2014 tiene como delito precedente la miner\u00eda ilegal, confirmando que el oro ilegal y otros minerales no solo devastan territorios, sino que tambi\u00e9n alimentan complejas redes financieras que atraviesan el sistema formal.<\/h3>\n
Entre enero de 2015 y diciembre de 2025, el sistema de inteligencia financiera del Estado peruano ha puesto cifras concretas a una realidad percibida desde hace a\u00f1os en diversas provincias y departamentos: la miner\u00eda ilegal se ha convertido en el principal motor del lavado de activos en el pa\u00eds.<\/p>\n
As\u00ed lo confirman los Informes de Inteligencia Financiera (IIF) elaborados por la UIF-Per\u00fa, los cuales revelan un volumen de dinero il\u00edcito de proporciones hist\u00f3ricas vinculado a esta econom\u00eda ilegal.<\/p>\n
En una d\u00e9cada, los IIF emitidos por la UIF-Per\u00fa involucran USD 11 969.7 millones, cifra que evidencia el verdadero tama\u00f1o del crimen econ\u00f3mico en el Per\u00fa y supera ampliamente los presupuestos anuales de varias entidades del Estado.<\/p>\n
M\u00e1s de la mitad del monto identificado \u2014el 55 %\u2014 est\u00e1 asociado a la miner\u00eda ilegal, lo que confirma que esta actividad no solo genera impactos ambientales y sociales, sino que tambi\u00e9n sostiene redes financieras il\u00edcitas dentro del sistema econ\u00f3mico formal.<\/p>\n
El an\u00e1lisis de los informes demuestra que la miner\u00eda ilegal no es \u00fanicamente una actividad extractiva informal, sino un negocio financiero altamente sofisticado. El 48 % del monto total identificado en tipolog\u00edas de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA\/FT) corresponde al uso de recursos il\u00edcitos destinados u obtenidos mediante inversiones en el sector minero, principalmente oro ilegal.<\/p>\n
Este patr\u00f3n evidencia que el dinero no permanece en las zonas de extracci\u00f3n. Por el contrario, fluye hacia inversiones, adquisici\u00f3n de activos, movimientos bancarios y estructuras empresariales dise\u00f1adas para otorgar apariencia de legalidad a capitales de origen criminal. El oro se convierte as\u00ed en un veh\u00edculo ideal debido a su alto valor, facilidad de transporte y elevada demanda internacional.<\/p>\n
A esta tipolog\u00eda le sigue, con un 21 %, la canalizaci\u00f3n de fondos il\u00edcitos mediante productos financieros y de inversi\u00f3n, incluyendo cuentas bancarias, transferencias, instrumentos financieros y operaciones comerciales que dificultan el rastreo del dinero.<\/p>\n
La magnitud del problema tambi\u00e9n se refleja en el volumen de reportes recibidos. Entre 2015 y 2025, la UIF-Per\u00fa recibi\u00f3 170 553 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), enviados por bancos, cooperativas, casas de cambio, notarios, empresas y otros sujetos obligados del sistema de prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.<\/p>\n
Cada ROS representa una alerta sobre movimientos financieros que no guardan relaci\u00f3n con la capacidad econ\u00f3mica declarada por el usuario, presentan patrones inusuales o est\u00e1n vinculados a actividades consideradas de alto riesgo. Aunque no todos derivan en procesos judiciales, el volumen evidencia la presi\u00f3n constante del crimen organizado sobre el sistema financiero formal.<\/p>\n
El fen\u00f3meno adem\u00e1s trasciende las fronteras nacionales. Las Comunicaciones de Inteligencia Financiera Nacional e Internacional emitidas por la UIF-Per\u00fa entre 2015 y 2025 alcanzan un monto involucrado de USD 204 580.7 millones, lo que refleja la dimensi\u00f3n transnacional del lavado de activos.<\/p>\n
Dentro de este universo de operaciones, la miner\u00eda ilegal ocupa nuevamente el primer lugar, con el 39 % del monto total. Le siguen los delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica (16 %), el tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas (10 %), los delitos contra el patrimonio (4 %) y un 31 % asociado a otros delitos.<\/p>\n
Estas cifras confirman que el oro ilegal se articula con diversas econom\u00edas criminales, desde la corrupci\u00f3n hasta el narcotr\u00e1fico, consolidando redes il\u00edcitas de alcance nacional e internacional.<\/p>\n
Durante a\u00f1os, la miner\u00eda ilegal fue tratada principalmente como un problema ambiental o laboral. Sin embargo, los datos de la UIF-Per\u00fa obligan a entenderla hoy como una de las principales amenazas econ\u00f3micas y de seguridad para el Estado peruano.<\/p>\n
El dinero lavado a trav\u00e9s de esta actividad financia extorsiones, compra de armas, corrupci\u00f3n de autoridades, tr\u00e1fico de tierras y control territorial, especialmente en regiones como La Libertad, Pataz, Madre de Dios, Amazonas y el sur andino, incluido Puno. Cada d\u00f3lar que logra ingresar al sistema financiero sin ser detectado fortalece la capacidad operativa de las organizaciones criminales.<\/p>\n<\/p><\/div>\n
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